איחוד האמירויות הערביות: מאבק בהלבנת הון ומימון טרור
אסטאנה – קזחסטן ואיחוד האמירויות הערביות מחזקים את שיתוף הפעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. ב-28 באוקטובר, הסוכנות לניטור פיננסי אירחה פגישה עם משלחת מהוועדה הלאומית לאיסור הלבנת הון ומאבק במימון טרור ומימון ארגונים בלתי חוקיים של איחוד האמירויות, בראשות המזכ"ל חמיד אל-זעבי.
במהלך הפגישה דנו הפקידים בסיכויים לשיתוף פעולה במאבק בהלבנת הון. הם החליפו דעות על הדיגיטליזציה של תהליכי הערכת סיכונים לאומיים ושיטות לזיהוי שימוש בלתי חוקי בנכסים וירטואליים. משתתפי הפגישה דנו בסחר בסמים, הלבנת הון מקצועית והחזרת נכסים שנמשכו שלא כדין, כך דיווח שירות העיתונות של הסוכנות.
נציגי איחוד האמירויות והקזחיות הסכימו לסייע בשיפור הרמה המקצועית של המשתתפים במערכת איסור הלבנת הון של קזחסטן באיגוד המומחים המוסמכים לאיסור הלבנת הון (ACAMS).
ביוני בשנה שעברה, קזחסטן עברה הערכה הדדית לעמידה בסטנדרטים הבינלאומיים של FATF (Financial Action Task Force) להתמודדות עם הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה. קזחסטן הפגינה מערכת יעילה למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור. זה, בתורו, יאפשר לעסקים מקומיים לעבור שליטה פשוטה על עסקאות פיננסיות חוצות גבולות.
לפי קזיןפורם, מאז תחילת השנה השלימה הסוכנות את חקירת 57 תיקים פליליים על פירמידות פיננסיות עם הפסדים בסך של כמעט 20 מיליארד טנג (40.7 מיליון דולר) וכ-21,500 מפקידים מעורבים.
