אשראי Suisse ישלם 511 מיליון דולר להסכמה עם DOJ בתיק מס
קרדיט סוויס הודה באשמה ויתמודד עם קנס של מעל 510 מיליון דולר
יחידת קרדיט סוויס הודתה באשמת ארצות הברית על כך שסייעה לאמריקאים עשירים להתחמק ממסים, ותשלם קנס העולה על 510 מיליון דולר, כפי שדיווח משרד המשפטים האמריקני.
המחלקה נמסרה כי קרדיט סוויס שירותי AG הודה באשמה ונשפט ביום שני בגין קשר להסתיר יותר מ-4 מיליארד דולר משירות ההכנסות הפנימית של ארצות הברית בלפחות 475 חשבונות מחוץ לחוף.
ההאשמה נובעת מהבנק השוויצרי שחשבונותיו בסינגפור שימשו משלמי מסים אמריקאיים שהשתמשו בהם כדי להתחמק ממס ודרישות דיווח.
משרד המשפטים ציין כי "בין מעשי ההונאה האחרים, בנקאים ב- Credit Suisse עסקו בעיבוד ניירת תרומה פיקטיבית ושירותים בשווי מעל מיליון דולר ללא תיעוד של תאימות מס".
קרדיט סוויס הפך בשנת 2014 לבנק הגדול ביותר מזה 20 שנה שהודה באחריות פלילית בארצות הברית, והסכים לשלם קנס של 2.5 מיליארד דולר בגין סיוע לאמריקאים בהתחמקות ממסים.
בעקבות ההסדר האחרון, ועדת הכספים של הסנאט האמריקני מצאה כי קרדיט סוויס הפרה את ההסכם מ-2014 בכך שהמשיכה לסייע בהעלמות מס והסתרת יותר מ-700 מיליון דולר.
UBS, הבנק שרכש את קרדיט סוויס, הודיעה כי הבנק השוויצרי הודה באשמה בקשר לקונספירציה לסייע בהכנת החזרי מס הכנסה כוזבים. UBS ציינה שהיא אינה מעורבת בהתנהלות שהחלה לפני רכישתה של קרדיט סוויס בשנת 2023.
קרדיט סוויס תפסה את המצב כחבות מותנית בעת רכישתה, וצפויה לקבל זיכוי ברבעון השני. במקביל, הבנק מתכנן לרשום חיוב נוסף ברבעון.
בנוסף להודאת האשמה ולתשלום הקנס, קרדיט סוויס התקשרה בהסכם שאינו פוסק, שמחייב אותה ואת UBS לשתף פעולה עם חקירות ולחשוף כל מידע שקשור לחשבונות האמריקאיים.
