הונגריה: כלי קל לייצור כסף מפולש לשימוש רוסי

חבר פרלמנט בולגרי של מפלגת המרכז-ימין GERB, דלג'אן דוברב, דיווח בראיון כי הונגריה היא היעד לעסקאות בעלות ערך גבוה דרך בנק בולגרי. דוברב ציין כי אוליגרכים רוסים מלבינים את כספם בבנק בולגרי ומעבירים אותו להונגריה בסכומים גדולים. למרות ששם המשפחה של דוברב דומה לזה של אשת ראש הממשלה לשעבר פרנץ גיורצ'ני, שקיימת מחאה נגדו ושולחת אותו לבית משפט, אין מעין קשר ביניהם כפי שציינו רשומות. דוברב גם ציין כי מפלגתו תגיש טיוטה לחוק נוקשה נגד שחיתות, שימנע תוכניות הלבנת הון כאלה. לבנק DSK בבולגריה, שנמצא בבעלות בנק OTP ההונגרי, אין דאגות מסוגיית הלבנת הון ועוקבים אחר הכללים המקומיים והאיחוד האירופי. בבולגריה יש 24 בנקים מסחריים, רובם בידיים זרות כמו אמריקאים, בלגים, אסטונים, צרפתים וטורקים.

הידיעה הזו נלקחה ממקור זה ונכתבה מחדש על ידי בינה מלאכותית.