העברות של מיליוני סומים חשופות בספק: הסבר מורמורודוב

חודש אפריל הגיע עם שינויי בכללי הבקרה הפנימית של בנקים מסחריים. לפי התקנה חדשה, אם מישהו יוריד יותר מ-165 מיליון סומים בחודש מכרטיס הבנק שלו יותר מדי פעמים, התנהלותו תיחשב חשודה ותעוקר חקיקה למניעת ההלבנת הון. מדובר בתנאים שנועדו להגביל את המשיכה של כספים ולמנוע פעולות פליליות באמצעות הבנקים. הבנק המרכזי הודיע כי מטרת החדשנות היא לבקר ולמנוע את הלגליזציה של הכנסות מפעילות פליליות, על סמך המלצות של מומחים בינלאומיים למאבק בהלבנת הון. מדובר בתנאים מבוססים על הצלחות בכל העולם ואינם קשורים לבחירות כלשהן.

הידיעה הזו נלקחה ממקור זה ונכתבה מחדש על ידי בינה מלאכותית.