הפיקדון שהוט מסחרי: שירות המודיעין הפיננסי

שירות המודיעין הפיננסי במשרד האוצר של קירגיזסטן קנס את בנק המסחר בסכום של 61,000 סום על עבירה בחקיקה למאבק במימון טרור והלבנת הון. כך דיווחה סוכנות הידיעות 24.kg.

הסוכנות ציינה כי הבנק לא העביר במועד את המסמכים והמידע שנדרשו במסגרת הבדיקה. אין פרטים נוספים זמינים כרגע בנושא.

למידע נוסף ולקריאת המאמר המלא:

https://24.kg/english/304152/

הידיעה הזו נלקחה ממקור זה ונכתבה מחדש על ידי בינה מלאכותית.