השירות נגד שחיתות קזחאי מחזיר את הנכסים העולמיים

אסתנא – קזחסטן מחזקת את שיתוף הפעולה הבינלאומי שלה כדי לשפר את חילופי הנתונים, לעקוב אחר עסקאות פיננסיות בינלאומיות חשודות ולשחזר נכסים כולל ניירות ערך, נדל"ן, תכשיטים ויצירות אמנות עתיקות, כמו גם הפניית הכספים לפרויקטים חברתיים-כלכליים, מאז חיזוק חוק על החזרת נכסים שנמשכו שלא כדין למדינה ב-2023.

מאז תחילת השנה הנוכחית, קזחסטן עשתה זאת חזר כ-195 מיליארד טנגה (410 מיליון דולר) ו-1.07 טריליון טנגה (2.2 מיליארד דולר) של נכסים שנמשכו באופן בלתי חוקי במהלך 2.5 השנים האחרונות, כולל נכסים מאוליגופולים, לפי יו"ר השירות למלחמה בשחיתות Askhat Zhumagali.

הוא ציין את החשיבות של פיצוי על נזק שנגרם משחיתות והחזרת נכסים שהושגו שלא כדין.

השירות נגד שחיתות משתף פעולה עם רשתות אכיפת חוק בינלאומיות כמו GlobE של האו"ם, קבוצת Egmont ו-CARIN ו-ARIN. הוועדה להשבת נכסים של משרד התובע הכללי אישרה תביעות להחזרת נכסים שהושגו שלא כדין בשווי של למעלה מ-325 מיליארד טנג (727 מיליון דולר), כולל 272 מיליארד טנג (608 מיליון דולר) בכספים 5 ביוני יוקצו לפרויקטים חברתיים וכלכליים.

הפרויקטים כוללים בניית מרכזי חינוך ותרבות בכמה מיליארדי טנגות. זה יועיל לחברה וישרת את האינטרסים של האוכלוסייה. במרכז יתקיימו שיעורים חינוכיים, הופעות וכיתות אמן. והכי חשוב, קבוצות חברתיות יוכלו לבקר בה בחינם ברגע שהיא תיפתח, אמרה נורדאולט סונדיקוב, יו"ר הוועדה לשחזור נכסים של משרד התובע הכללי.

לפי סגן שר האוצר הקזחי, ירז'אן ברז'אנוב, כמות הפערים בהצהרות המכס היא כמעט מיליארד טנגה (2.11 מיליון דולר).

"כספים הנשלחים למדינות שלישיות לא תמיד מותאמות לסחורות שהתקבלו. השנה דיווחנו על 225 אי התאמות. אנו משווים הצהרות מכס ועסקאות כדי לבקר פעילויות פיננסיות. לפעמים, סחורות מוערכות בחסר, מה שמוביל להכנסה לא מספקת. זו יכולה להיות שיטה לחברות גדולות, במיוחד אלו המנצלות משאבי טבע, להשיג הכנסה בלתי חוקית", אמר ברז'אנוב בסרט דוקומנטרי קזחי שזכה לכינוי "כפוף להחזר".

הוא הוסיף כי בהיותה חלק מאמנת שטרסבורג, קזחסטן יכולה להחליף נתונים פיננסיים של תושבי חוץ עם מדינות אחרות.

"יש לנו מידע על כמעט 600 אזרחים קזחים, כולל עסקות ויתרות בחשבון זר שלהם. זה כולל נתונים מתחומי שיפוט מחוץ לחוף בקרב 80 מדינות משתתפות", אמר ברז'אנוב, וציין כי מספר המחוזות באמנה הולך וגדל. הוא משקף מגמה עולמית של שקיפות, חשיפת הכנסות אמיתיות ומניעת הונאה ומשיכת הון.

הסרט התיעודי מציג גם כי משרד התובע הכללי ביקש החרמת רכוש מארה"ב, בריטניה, מונקו, ספרד, איטליה, איחוד האמירויות הערביות ומדינות נוספות.

"ההחרמות כללו נדל"ן יוקרתי, מכוניות יקרות, בתי מלון, מרכזי עסקים, תכשיטים בעלי ערך גבוה ופריטים ממותגים, חלקם בשווי של עד מיליארד טנגה (2.11 מיליון דולר ארה"ב)", אמר סונדיקוב.

הוא גם ציין את החזרתם של פיקדונות, מפעלים מונופוליסטיים, ולמעלה מ-10,000 דונם של אדמה, יחד עם חפצי מורשת היסטורית ותרבותית.

"לפי מומחי תיקי משפט, הפריטים האלה יוצרו כנראה לפני העידן שלנו, מה שהופך אותם לפריטים היסטוריים ותרבותיים ייחודיים. לאחר שיוחזרו, סביר להניח שהם יועברו למוזיאונים שלנו", אמר.

הוועדה להשבת נכסים הגישה תביעות רבות, לרבות מקרים הנוגעים לנכסים ממקור בלתי מוסבר. החלטה אחת של בית המשפט כבר חייבה החזר חובה של למעלה מ-11 מיליון דולר ותכשיטים ופריטים ממותגים בשווי של כמעט מיליון דולר.

סונדיקוב הזכיר גם את יוזמת Silver Bulletin של האינטרפול, שעוקבת ומנהלת נכסים גלובליים במקום להתמקד רק ביחידים. הוועדה לשחזור נכסים של קזחסטן הצטרפה לקבוצת העבודה של פרויקט זה, עם נציג החוקר כיום נוהלי שחזור נכסים בשוויץ ובבלגיה.

"שיתוף הפעולה הזה הוביל להחלמה של כ-700 מיליון דולר בנכסים ובכספים מחו"ל", אמר סונדיקוב.

אייבק דדבאי, ראש המינהל הנשיאותי, ציין כי מנהג חסר תקדים זה נתמך על ידי ארגונים בינלאומיים בעלי מוניטין ומדינות שותפות.

"החזרת הנכסים הבלתי חוקיים תימשך, עם שיפורים מתמשכים במנגנונים להשבת הון של אנשים", אמר דדבאי.

הידיעה הזו נלקחה ממקור זה ונכתבה מחדש על ידי בינה מלאכותית.