קירגיזית
נפאל הצטרפה לרשימת המדינות בסיכון גבוה
נפאל התווסף לרשימת המדינות בסיכון גבוה על ידי שירות המודיעין הפיננסי הממלכתי של קירגיזסטן. נפאל מצטרפת לרשימה שכוללת מדינות הנתונות לאמצעי בקרה פיננסיים משופרים.
במאמר פורסם כי נפאל הוספה לרשימה זו והפיליפינים הוסרו. החלטה זו התבססה על נוכחותה ברשימת המשימה הפיננסית של הכוח ההלבנה.
רשימת המדינות בסיכון כוללת מדינות רבות, תימן, אנגולה, ארובה, קניה, איראן, לאוס, אפגניסטן, מוזמביק, מונאקו, קרואטיה, ניגריה ועוד.תקנה זו נועדה ליישם אמצעים כנגד מדינות בסיכון גבוה ולהשיג בדיקת נאותות משופרות בעת קיום קשרים עסקיים או עריכת עסקאות. חשוב לשים לב שאמצעים כאלו יוכנסו על ידי מוסדות פיננסיים וגורמים אחרים מקצועיים.
