עיכוב של זרים בקירגיזסטן בגין הלבנת הון

בישקק – בתיר קאראגולוב

הוועדה הממלכתית לביטחון לאומי של קירגיזסטן (SCNS) פעלה בשיתוף פעולה עם המחלקה הראשית לענייני פנים ועצרה שני אזרחים זרים, מהם אחד פועל במסגרת עבירות חמורות ברמה בינלאומית. על פי דיווח של מרכז העיתונות של SCNS, במהלך החקירה נחשף כי העצורים עורכים תוכניות להלבנת הון בינלאומית בארץ, ובאמצעות הן העבירו כספים גדולים בבנקים והחזירו אותם לחו"ל. חשד כי כל העסקאות נערכו באופן שהתעלמו מתשלומי המס.

הרשות הפלסטינית ממשיכה בחקירה של תיק ההלבנת הון היזום, ומחפשת גורמים נוספים המעורבים בפעילות פלילית זו.

הידיעה הזו נלקחה ממקור זה ונכתבה מחדש על ידי בינה מלאכותית.